(CHG) Nông Thị Chiêm Nhặt được CMND của người khác, sau đó dán ảnh, thay đổi năm sinh của mình vào và đi đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Đối tượng dùng tài khoản này giao dịch bán hàng và chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

(CHG) Ngoài việc thu thập, mua bán, trao đổi tài khoản ngân hàng, Huỳnh Văn Long còn mở 5 Công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh gì mà chỉ để phục vụ lấy tư cách pháp nhân đến các ngân hàng mở tài khoản để bán và cho thuê kiếm tiền...

(CHG) Theo thống kê của Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, trong 6 tháng đầu năm 2023, lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng tới 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 37,82 % so với 6 tháng cuối năm 2022.

(CHG) Với bánh vẽ "chỉ ngồi tại nhà, góp vốn cộng tác và việc làm đơn giản", đối tượng đã dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của mình sau đó chiếm đoạt.

(CHG) Cục Thuế TP. HCM vừa cảnh báo người nộp thuế cẩn trọng trước tình trạng một số đối tượng giả mạo công chức cơ quan thuế hướng dẫn và cung cấp đường dẫn cài đặt ứng dụng nhằm lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

(CHG) “Hành vi cho thuê hay mua bán tài khoản ngân hàng để đối tượng khác dùng nhằm mục đích lừa đảo là vi phạm pháp luật. Nếu nhẹ thì bị xử phạt vi phạm hành chính, nặng có thể bị xử lý hình sự” là khẳng định của Công an TP. HCM.

(CHG) Từ tháng 7/2022 đến nay, Hoàng Văn Mạnh đã thực hiện giao dịch mua bán trên 3.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi trái phép hơn 100 triệu đồng.

(CHG) Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa (ngày 15/11) cho biết, đơn vị vừa phá thành công đường dây thu thập, tàng trữ, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, bắt giữ 3 đói tượng Nguyễn Văn Dũng (SN1992), Nguyễn Văn Hùng (SN 1993) và Trịnh Văn Tiến ( SN 1998 cùng trú xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

(CHG) Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phá thành công đường dây thu thập, tàng trữ và mua bán tài khoản ngân hàng trái phép.